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承诺月收益12%非法吸存4000万

海力网 来源:海力网 2018-08-09 09:31:32

以推介外汇理财项目发展下线赚提成,两名理财项目推介骨干获刑

承诺月收益12%,通过发展下线的方式,鼓动身边人投资所谓的外汇理财项目,欲从中获取提成。沙河口区法院于近期两次公开开庭审理了此案,沙河口区人民检察院指派检察员出庭支持公诉。此案牵涉数人,非法吸收公众存款4000余万元。

自己投资后又发展下线

鞠某、咸某,是一外汇理财项目的两位推介骨干。鞠某、咸某供述说,2012年,何某向他俩介绍这一外汇理财项目,咸某到英国公司总部考察后,受到高回报的诱惑,鞠某先投资了65万元开立黄金账户,后来又陆续投进去200多万元。咸某也将全部积蓄都投入到该理财项目里。

而后,两个人介绍周边人了解这个项目,鼓动身边人投资,并介绍该产品投资10万美元,月收益12%,资金随进随出,直接发展他们参与投资。其间,鞠某带着其中部分人参加了英国外汇公司等组织的在境外举办的推介会。按照公司宣传的说法,推介人可以从自己发展的客户账户里的投资收益每天提取10%到30%的提点。

非法吸收公众存款4000余万元

经审理查明,鞠某、咸某于2012年12月至2013年9月间,被何某等发展参与到一外汇理财项目中,通过组织推介会、参观考察等手段宣传该项目,采取高息返利方式,向社会不特定对象吸收存款。鞠某直接发展存款人王某某等人,通过下线间接发展杨某某等人,非法吸收公众存款人民币2951万元;咸某直接、间接发展了董某某等4人,非法吸收公众存款人民币260余万元。二被告人共同发展共计4人,非法吸收公众存款共计人民币1127余万元。

鞠某于2013年1月至6月间,在甘井子区华南广场等地,通过上述手段,宣传外汇理财项目,向社会不特定对象唐某某等吸收存款共计人民币401.1万元。

工商管理部门、中国银行业监督管理委员会大连监督局证明材料,证明这一英国外汇理财项目外汇理财公司未经我国工商管理部门注册,未取得金融许可证。法院判决,被告人鞠某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十万元;被告人咸某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币五万元。鞠某、咸某犯罪所得的一切财物依法追缴,返还存款人。

提醒

明显偏高的投资回报很可能是陷阱

市处非办和公安机关提醒市民,如遇有些“投资”、“理财”项目,务必警惕。如,以“看广告、赚外快”、“消费返利”等为幌子的;以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的;以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的;在街头、商超发放广告的;以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的;要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

市处非办相关负责人表示,可对照银行贷款利率和普通金融产品,回报率是否过高,多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。建议广大投资者和居民一定要增强分辨能力,挡住利益的诱惑,切莫贪图高利,参与非法集资活动,不要相信“免费的午餐”。还可通过政府网站,查询相关企业是不是经过国家批准的合法的上市公司、是不是可以发行公司股票、债券、国家规定的股权交易场所等,如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。

半岛晨报、海力网记者齐芳芳

[编辑:栾晓婷]
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