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巨金公司涉嫌非法集资涉案1亿多元

海力网 来源:海力网 2018-05-16 09:16:14

承诺年收益率10%至20%,但从今年3月16日起,却停止兑付投资人的本金和利息。记者从5月15日大连市公安局与市处非办联合举办的“5·15”经侦主题宣传日活动上获悉,大连巨金财富投资管理有限公司(以下简称巨金公司)涉嫌非法集资,涉及全市投资人近3000名,涉案金额1亿余元。 
 

案例   承诺年收益10%~20%,结果“本都没了” 
        犯罪嫌疑人马某锦,原大连巨金财富投资管理有限公司(以下简称巨金公司)实际经营人。2014年8月24日巨金公司在金州区注册成立,先后在大连市建立6家分公司,以做小额放贷业务为名,通过召开推介会,业务员和投资人口口相传、公司业务员发放传单的形式,向公众吸收存款并承诺投资期限为一年,年收益率10%至20%。投资客户的资金以支付现金或刷卡的形式汇入马某锦等个人账户以及上海富友支付平台账户。 
        自2018年3月16日起,巨金公司停止兑付投资人的本金和利息,投资群众陆续到公安机关报案。经查,该公司涉嫌非法集资,涉及全市投资人近3000名,涉案金额1亿余元。大连市公安局金州分局经侦大队现已经立案侦查,截至目前,巨金公司主要负责人马某锦、张某建、王某亮、张某龙等7人因涉嫌非法集资已经被刑事拘留,涉案赃款赃物也正在依法追缴中。 
 

现场   一个小时接待投诉、咨询事件20余起 
        作为活动主会场,5月15日,大连市公安局与市处非办在劳动公园狮子广场设立展板宣传区,设立咨询台和报案受理台,向现场群众介绍有关于防范经济犯罪方面的相关知识,接受群众的现场举报和报案。各区(市)县分局经侦部门也选择在广场、车站、商业机构等人流密集场所、多家烟草销售网点、工商、税务服务大厅及银行网点等场所设立分会场和宣传点,同时开展了打击防范经济犯罪宣传活动。 
        记者看到,宣传活动主会场设立了经典案例和防范常识等宣传展板,工作人员向广大人民群众派发了各类防范经济犯罪,尤其是非法集资、传销等涉众经济犯罪防范知识的宣传单,经侦支队民警还与市处非办等政府职能部门工作人员共同配合,为市民现场讲解非法集资、非法吸存、传销、假发票、银行卡、假币等多发性经济犯罪的相关知识及防范措施。一个多小时的时间,接待市民投诉、咨询事件20余起,以涉众型经济事件为主。 
        活动中还利用街道、社区、乡村公共场所的宣传栏、视频系统等开展宣传,使打击防范经济犯罪宣传工作进街道、进社区、进乡村。 
 

成效   一年多来破获各类经济犯罪案件321起 
        记者从现场了解到,2017年以来,大连市公安局经侦部门破获了一批对社会造成较大危害的特大集资诈骗、非法集资、骗取贷款、传销案件,特别是成功破获了正在侦办的“巨金财富”非法集资案件,极大地震慑了违法犯罪分子,有力地维护了社会经济秩序和群众的财产安全。全市公安经侦部门共破获各类经济犯罪案件321起,成功破获部督案件5起,发起打假集群战役12起,全年抓获各类经济犯罪嫌疑人489人,“猎狐2017”、“猎狐2018”共抓获劝返境外逃犯56人,为国家、企业和群众挽回、避免经济损失20余亿元。 
        近年来随着我市经济的发展,经济犯罪呈现高发态势,犯罪手段花样繁复。2018年年初,全国公安机关经侦部门强势启动了打假和打击传销专项行动,严厉打击与民生有关的各类涉假和传销犯罪案件。大连公安经侦部门全面履行打击、服务和参谋职能,在防范、打击经济犯罪工作中发挥更加积极的作用;适应新形势、探索新机制,全面提升防范和打击经济犯罪的整体水平。 
 

遇到承诺高额收益的,你得想仔细 
        近年来,非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件高发,公安机关在严厉打击此类经济犯罪的同时,提醒广大市民:在经济生活中要提高警惕,擦亮双眼,在做出投资决定之前要深入了解金融产品知识,到正规营业场所交易,不要轻易相信街头巷尾小广告、传单、口头宣传,提高自我防范意识。还要防止犯罪分子打着“资本运作”、“电子商务”、“网络销售”、“网络加盟”、“私募基金”、“股权投资”、“网络直销”、“点击广告即可获利”、“P2P”等名义,以获得高额利息或高倍巨额收益为诱饵,通过互联网组织非法集资诈骗、传销活动。 
        市处非办提醒广大市民,要时刻警醒自己,坚决摒弃“一夜暴富”、“天上掉馅饼”等贪利想法,不相信、不参与非正规渠道的推介会、赏鉴会、体验会等各类明目宣传活动,更远离那些不着边际的项目投资,防止上当受骗。一旦发现上当受骗,应立即向公安机关报案,通过合法途径维护自身权益,不要采取私了甚至非法途径解决。日常生活中发现涉及非法集资、非法吸收公众存款、非法传销等涉众经济犯罪案件线索,应及时向处非办等有关部门反映或报警,举报电话:83881564、82222362。   半岛晨报、海力网记者齐芳芳   马巍 
 

公安机关发布打击涉众型经济犯罪典型案件 
        新华社北京5月15日电   5月15日是第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。宣传日活动当天,公安部对外发布了公安机关打击涉众型经济犯罪典型案件。 
        “钱宝”非法吸收公众存款案。据江苏省南京市公安机关立案侦查,2012年以来,张小雷等人依托钱宝网网络平台,以完成“广告任务”可获取高额回报为诱饵,向社会公众吸收巨额资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前,检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。 
        “中晋公司”集资诈骗案。据上海市公安局立案侦查,2012年7月以来,徐勤等人利用中晋资产管理(上海)有限公司及关联公司,通过投放广告等方式进行公开宣传,以“中晋合伙人计划”名义设立虚假股权私募基金产品,非法吸收公众资金。为规避查处,有关涉案公司支付业务员高额返佣,由业务员向投资人承诺10-25%的年化收益。目前,法院已对该案开庭审理。 
        “京金联公司”非法吸收公众存款案。据湖北省武汉市公安局武昌区分局立案侦查,2014年6月以来,王灿等人利用京金联武汉网络服务有限公司及关联公司,以高额回报为诱饵,以借款项目和基金为名非法吸收公众资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前,检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。
        “705”系列组织、领导传销活动案。据广西壮族自治区南宁市公安局立案侦查,多个传销团伙打着“纯资本运作”的幌子,以分发提成为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。2017年11月,南宁公安机关组织开展集中行动,捣毁传销窝点102个。目前,有关案件已移送检察机关审查起诉。 

[编辑:于晶]
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